震驚！詐團竟勾結銀行主管幫洗錢　金額高達36.4億元、手法全曝光

記者王凱暄／綜合報導

台中銀行高層爆出幫詐團洗錢！法務部調查局航業調查處於去年12月接獲情資通報，開發公司負責人洪男為首的詐騙集團竟夥同台中銀行主管，透過虛設公司開立帳戶洗錢，金流高達36億4千萬元，本案偵破後依法送辦，相關案情曝光也令金融圈人士震驚。

詐騙集團夥同台中銀行高層，透過虛設公司開立帳戶洗錢，金流高達36億4千萬元。（圖／法務部調查局提供）

根據調查局調查，洪男為首的詐欺及洗錢集團，為了隱匿、掩飾詐欺不法犯罪所得，因此勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行經理人員，助詐團以多達12家虛設行號名義開設金融帳戶，並藉調高鉅額轉帳額度及包庇、延遲向主管機關申報異常交易等方式，將該集團不法所得移轉至虛設行號帳戶，並立即以網銀密集轉出，藉此掩飾大額犯罪所得來源並隱匿金流去向。

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法務部調查局航業調查處於去年12月接獲情資通報後，報請臺中地檢署指揮成立專案小組，經數月調查，於今年3月偵破本案，並聲請查扣洪男等人之名下不法所得，包括不動產、銀行帳戶現金、股票及名車等，共計2億6,910萬4,989元。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。